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国轩高科股份有限公司第七届监事会第二十四次会议抉择布告

admin 2019-06-24 341人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002074 证券简称:国轩高科布告编号:2019-052

  国轩高科股份有限公司第七届监事会第二十四次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2019年6月20日以通讯方法举行,会议告国轩高科股份有限公司第七届监事会第二十四次会议抉择布告诉于6月19日以电子邮件方法送达各位监事,应参与表决的监事3名,实践参与表决的监事3名。本次会议的举行程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司规章》的有关规则,经公司监事审议,经过了如下方案:

  一、审议经过《关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的方案》

  经审阅,公司监事会以为:公司各项条件满意现行法令、法规及规范性文件中关于上市公司揭露发行A股可转化公司债券的有关规则,具有揭露发行A股可转化公司债券的条件。

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  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  二、逐项审议经过《关于调整揭露发行A股可转化公司债券方案的方案》

  为推动本次揭露发行A股可转化公司国轩高科股份有限公司第七届监事会第二十四次会议抉择布告债券作业的顺利进行,结合公司实践状况,公司拟将本次揭露发行A股可转化公司债券的发行规划从不超越人民币20亿元(含20亿元)调整为不超越人民币18.5亿元(含18.5亿元),并相应调整征集资金投向,揭露发行A股可转化公司债券方案的其他内容不变。详细为:

  调整原方案之“(二)发行规划”和“(十七)本次发行征集资金投向”。上述两项条款调整前后比照状况如下:

  (二)发行规划

  调整前:

  依据相关法令、法规规则并结合公司出资方案,本次可转债的发行总额不超越人民币20亿元(含20亿元)。详细征集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确认。

  调整后:

  依据相关法令、法规规则并结合公司出资方案,本次可转债的发行总额不超越人民币18.5亿元(含18.5亿元)。详细征集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确认。

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  (十七)本次发行征集资金投向

  调整前:

  本次发行征集资金总额不超越人民币20亿元(含20亿元),扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于如下项目:

  单位:万元

  ■

  本次发行征集资金到位前,公司可依据项意图实践付款进展,经过自有资金或自筹资金先行付出项目金钱。征集资金到位后,可用于付出项目剩下金钱及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实践征集资金净额低于上述项意图征集资金拟投入总额,征集资金不足部分由公司国轩高科股份有限公司第七届监事会第二十四次会议抉择布告自筹处理。

  调整后:

  本次发行征集资金总额不超越人民币18.5亿元(含18.5亿元),扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于如下项目:

  单位:万元

  ■

  本次发行征集资金到位前,公司可依据项意图实践付款进展,经过自有资金或自筹资金先行付出项目金钱。征集资金到位后,可用于付出项目剩下金钱及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实践征集资金净额低于上述项意图征集资金拟投入总额,征集资金不足部分由公司自筹处理。

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  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  三、审议经过《关于调整揭露发行A股可转化公司债券预案的方案》

  详细内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券预案(修订稿)》。

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  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  四、审议经过《关于调整揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述的方案》

  详细内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述(修订稿)》。

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  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  五、审议经过《关于调整揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法的方案》

  详细内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法(修订稿)的布告》。

  赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  特此布告。

  国轩高科股份有限公司

  监事会

  二〇一九年六月二十日

(责任编辑:DF078)

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